Хроника событийВерсия для печати

 

В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб

01.03.2012
Источник информации: РосБизнесКонсалтинг
Адрес новости: http://top.rbc.ru/incidents/28/02/2012/639512.shtml



Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы "черных банкиров", которая в период с 2008 по 2012г., не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили РБК в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.

"Черные банкиры" занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги сообщники брали 3% от суммы сделки. Под контролем преступников находилось около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.

По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска, изъяли печати и учредительные документы указанных фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Всего по делу проходят около 17 подозреваемых. Организатор банды помещен под домашний арест.

Как установили следователи, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги клиентов через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одной схемой стало обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там следователям удалось пресечь деятельность финансистов-нелегалов, которые с 2004г. вывели "в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них - за рубеж. Весной 2006г. деятельность псевдобанкиров раскрыли новосибирские управления ФСБ и Росфинмониторинга.

Согласно версии обвинения, последние управляли счетами подконтрольных фирм через систему электронных платежей "клиент-банк". За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание - 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты - от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро.



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Омск. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: omsk-news.ru

Все новости раздела




Другие новости раздела:
  • 22.11.2017 Алтайские моногорода получат четыре машины скорой помощи от Медведева
    22.11.2017
    Фото: v-rk.com Четыре автомобиля скорой помощи будут закуплены для моногородов Алтайского края за счет средств резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте ...
  • 07.10.2017 Студенты и молодые специалисты Псковской области примут участие во Всемирном фестивале в Сочи
    07.10.2017
    Псковскую область на 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представят 28 делегатов, еще 15 примут участие в работе форума в качестве волонтеров. ...
  • 13.05.2017 В Омске идут проверки из-за ремонта дороги осколками мемориальной плиты
    13.05.2017
    В Омской области возбуждено уголовное дело по отношению к неустановленным лицам в администрации поселка Кормиловка по факту засыпания дорожной ямы осколками мемориальной плиты. 12 мая региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении ...
  • 18.04.2017 СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Омской области
    18.04.2017
    Вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ, говорится на сайте ведомства. ...
  • 17.03.2017 Жюри фестиваля `Движение` в Омске возглавит Алексей Попогребский
    17.03.2017
    Жюри основного конкурса национального кинофестиваля дебютов "Движение", которое проходит в Омске, возглавит режиссер Алексей Попогребский, сообщает "Газета.Ru". Фестиваль будет проходить в Омске с 25 по 29 апреля. Короткометражные работы предстоит ...
  • 09.02.2017 Дворники наоборот: в Омске коммунальщики рассыпали снег на улицах
    09.02.2017
    В Омске коммунальщики вместо того, чтобы убирать снег, разбрасывали его на улицах. Видео сняли студенты медицинской академии. Увиденное их сильно рассмешило. На кадрах видно, как во время занятий возле здания остановилась машина, полная снега. ...
  • 01.02.2017 Семья из четырех человек отравилась угарным газом под Омском
    01.02.2017
    В Омской области по факту гибели семьи в результате отравления угарным газом возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Происшествие случилось 31 января в районном поселке Таврическое. ...