Хроника событийВерсия для печати

 

Подпольные банкиры вывели из Омска и Москвы 1,6 миллиарда рублей

01.03.2012
Источник информации: Комсомольская правда
Адрес новости: http://kp.ru/online/news/1093248/



- c 2008 по 2012 годы. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. за свои услуги брали 3 процента комиссионных.- сообщает пресс-служба главного управления экномической безопасности и противодействия коррупции мвд росси.

махинаторы открыли более 50 «фирм-однодневок» в различных регионах россии, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.

также организаторы группы при поддержке руководителей и сотрудников нескольких коммерческих банков обналичивали деньги через счета открытые подконтрольными им индивидуальными предпринимателями. - еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.- сообщает пресс-служба ведомства.

на сегодня уже прошли обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, находящихся в омске, а также в москве и московской области. изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты. допрошены 17 человек, большинство из которых дали показания, подтверждающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.

следственной частью главного следственного управления гу мвд россии по г. москве возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

организатор группы задержан, по решению суда – помещён под домашний арест. предварительно доход, полученный в результате финансовых махинаций составил более 48 млн рублей.



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Омск. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: omsk-news.ru

Все новости раздела




Другие новости раздела:
  • 22.11.2017 Алтайские моногорода получат четыре машины скорой помощи от Медведева
    22.11.2017
    Фото: v-rk.com Четыре автомобиля скорой помощи будут закуплены для моногородов Алтайского края за счет средств резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте ...
  • 07.10.2017 Студенты и молодые специалисты Псковской области примут участие во Всемирном фестивале в Сочи
    07.10.2017
    Псковскую область на 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представят 28 делегатов, еще 15 примут участие в работе форума в качестве волонтеров. ...
  • 13.05.2017 В Омске идут проверки из-за ремонта дороги осколками мемориальной плиты
    13.05.2017
    В Омской области возбуждено уголовное дело по отношению к неустановленным лицам в администрации поселка Кормиловка по факту засыпания дорожной ямы осколками мемориальной плиты. 12 мая региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении ...
  • 18.04.2017 СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Омской области
    18.04.2017
    Вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ, говорится на сайте ведомства. ...
  • 17.03.2017 Жюри фестиваля `Движение` в Омске возглавит Алексей Попогребский
    17.03.2017
    Жюри основного конкурса национального кинофестиваля дебютов "Движение", которое проходит в Омске, возглавит режиссер Алексей Попогребский, сообщает "Газета.Ru". Фестиваль будет проходить в Омске с 25 по 29 апреля. Короткометражные работы предстоит ...
  • 09.02.2017 Дворники наоборот: в Омске коммунальщики рассыпали снег на улицах
    09.02.2017
    В Омске коммунальщики вместо того, чтобы убирать снег, разбрасывали его на улицах. Видео сняли студенты медицинской академии. Увиденное их сильно рассмешило. На кадрах видно, как во время занятий возле здания остановилась машина, полная снега. ...
  • 01.02.2017 Семья из четырех человек отравилась угарным газом под Омском
    01.02.2017
    В Омской области по факту гибели семьи в результате отравления угарным газом возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Происшествие случилось 31 января в районном поселке Таврическое. ...